Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «20» декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Вопрос 1.
О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5.
Об определении места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12.
Об избрании секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев
3.2. Дата 20.12.2023г.